股東大會(huì)通知。

你知道怎么寫(xiě)一份符合標(biāo)準(zhǔn)的公告嗎？公告通知經(jīng)常會(huì)使用。其中，往往包含大家需要關(guān)注的內(nèi)容。欄目小編為您準(zhǔn)備了一些關(guān)于“股東大會(huì)通知”的資料，希望能讓您受益，幫助到您。請(qǐng)一定要收藏哦！

股東大會(huì)通知 篇1

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶法律責(zé)任。

一、會(huì)議召開(kāi)基本情況

（一）股東大會(huì)屆次

本次會(huì)議是x年第一次臨時(shí)股東大會(huì)

（二）召集人

本次股東大會(huì)的召集人為董事會(huì)。

（三）會(huì)議召開(kāi)的合法性、合規(guī)性

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶法律責(zé)任。

（四）會(huì)議召開(kāi)日期和時(shí)間

開(kāi)始時(shí)間：x年05月12日上午9:00

結(jié)束時(shí)間：x年05月12日上午12:00

公告編號(hào)：-004

（五）會(huì)議召開(kāi)方式

本次會(huì)議采用現(xiàn)場(chǎng)方式召開(kāi)。

（六）出席對(duì)象

1、股權(quán)登記日持有公司股份的股東。

本次股東大會(huì)的股權(quán)登記日為x年5月10日，股權(quán)登記日

下午收市時(shí)在中國(guó)結(jié)算登記在冊(cè)的公司全體股東均有權(quán)出席股東大會(huì)（在股權(quán)登記日買(mǎi)入證券的投資者享有此權(quán)利，在股權(quán)登記日賣(mài)出證券的投資者不享有此權(quán)利），股東可以書(shū)面形式委托代理人出席會(huì)議、參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

2、本公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員

（七）會(huì)議地點(diǎn)：公司一樓會(huì)議室

二、會(huì)議審議事項(xiàng)

審議《關(guān)于申請(qǐng)公司股票在全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)終止掛牌的議案》

三、會(huì)議登記方法

（一）登記方式

1、自然人股東持本人身份證、股東賬戶(hù)卡；2、由代理人代表個(gè)人股東出席本次會(huì)議的，應(yīng)出示委托人身份證（復(fù)印件）、委托人親筆簽署的《授權(quán)委托書(shū)》、股東賬戶(hù)卡和代理人身份證；3、由法定代表人代表法人股東出席本次會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證、加蓋法人單位印章的單位營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、股東賬戶(hù)卡；4、法人股東委托非法定代表人出席本次會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證，加蓋 公告編號(hào)：-004

法人單位印章并由法代表人簽署的授權(quán)委托書(shū)、單位營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、股東賬戶(hù)卡；5、辦理登記手續(xù)，股東可以以信函、傳真、上門(mén)等方式辦理，公司不接受電話(huà)方式登記。

（二）登記時(shí)間:x年05月12日上午8:30-9:00

（三）登記地點(diǎn):

工業(yè)園區(qū)唯亭豐盈街18號(hào)董秘辦公室

四、其他

（一）會(huì)議聯(lián)系方式

聯(lián)系人：蔣

聯(lián)系地址：工業(yè)園區(qū)唯亭豐盈街18號(hào)

聯(lián)系電話(huà)：

傳真：

E-mail：

（二）會(huì)議費(fèi)用：與會(huì)股東交通費(fèi)、住宿費(fèi)和餐飲費(fèi)自理。

（三）臨時(shí)提案

臨時(shí)提案請(qǐng)于會(huì)議召開(kāi)十天前提交。

五、備查文件目錄

《中寶復(fù)合材料股份有限公司第一屆董事會(huì)第五次會(huì)議決議》中寶復(fù)合材料股份有限公司

董事會(huì)

x年4月25日

股東大會(huì)通知 篇2

恩孚今朝實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司全體股東：

我公司提議于20xx年7月6日9時(shí)00分在長(zhǎng)沙市芙蓉區(qū)車(chē)站北路138號(hào)今朝大酒店后院工棚會(huì)議室召開(kāi)臨時(shí)股東會(huì)。審議將恩孚今朝實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司名下位于芙蓉區(qū)車(chē)站北路138號(hào)今朝大酒店的房屋及土地使用權(quán)委托第三方評(píng)估機(jī)構(gòu)進(jìn)行資產(chǎn)評(píng)估及轉(zhuǎn)讓的事宜。全體股東均有權(quán)出席本次臨時(shí)股東會(huì)并參加表決。本次會(huì)議為現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議，采取現(xiàn)場(chǎng)表決方式。特此通知。

資產(chǎn)管理有限公司

20xx年6月17日

股東大會(huì)通知 篇3

各位xx公司股東：

經(jīng)本公司領(lǐng)導(dǎo)研究決定，茲定于x年12月16日上午9:00時(shí)至下午17:00時(shí)，在本公司沙井街道辦金雞村基地舉行"x年生物科技開(kāi)發(fā)有限公司股東大會(huì)"。屆時(shí)歡迎全體股東家人們到場(chǎng)參加并參觀(guān)示范基地。為xx公司的發(fā)展出謀獻(xiàn)策，誠(chéng)懇請(qǐng)股東家人以積極配合，支持這次股東大會(huì)的圓滿(mǎn)成功召開(kāi)。為了做好這次股東大會(huì)的`保障工作，敬請(qǐng)股東攜帶合作證報(bào)名參加。報(bào)名電話(huà)：，聯(lián)系人黃雪冰女士，報(bào)名截止日期為x年12月13日下午17:30時(shí)。敬請(qǐng)各位股東家人們于x年12月16日早上8:30時(shí)到本公司門(mén)口集中上車(chē)前行沙井基地，公司地址：南寧市白沙大道60號(hào)。敬請(qǐng)股東家人們憑合作證登記入場(chǎng)相互轉(zhuǎn)知。注意旅途出入安全。

生物科技開(kāi)發(fā)有限公司

xx年11月19日

股東大會(huì)通知 篇4

各位股東：

茲定于20xx年1月6日9時(shí)在湘潭市九華經(jīng)開(kāi)區(qū)奔馳路3號(hào)xx機(jī)動(dòng)車(chē)檢測(cè)站二樓會(huì)議室召開(kāi)公司20xx年第1次臨時(shí)股東會(huì)。

本次股東會(huì)將審議：

1、湘潭市玖霖家園項(xiàng)目招商方案的議案；

2、對(duì)xxx置業(yè)有限公司總經(jīng)理管理團(tuán)隊(duì)特別授權(quán)的議案；

3、廢止xxx置業(yè)有限公司公章、啟用新公章的議案；

4、集中管理xxx置業(yè)有限公司證照的議案。

xxx置業(yè)有限公司執(zhí)行董事扶繁云

20xx年11月21日

股東大會(huì)通知 篇5

公司定于XX年X月X日上午9：00以通訊方式召開(kāi)本公司XX年度第一次臨時(shí)股東大會(huì)，現(xiàn)將具體事宜通知如下：

一、會(huì)議審議議題

(1)關(guān)于修改公司章程的議案;

公司擬定修改公司章程第九十三條之內(nèi)容。

修改前：董事會(huì)由八名董事組成，設(shè)董事長(zhǎng)一人，副董事長(zhǎng)二人。

修改后：董事會(huì)由六至九名董事組成，設(shè)董事長(zhǎng)一人，副董事長(zhǎng)一至二人。

(2)關(guān)于辭去本公司董事的議案;

(3)關(guān)于辭去本公司監(jiān)事的議案;

(4)關(guān)于辭去本公司監(jiān)事的'議案;

(5)關(guān)于增補(bǔ)為本公司監(jiān)事的議案;

(6)關(guān)于增補(bǔ)為本公司監(jiān)事的議案。

二、參會(huì)資格

(1)本公司全體董事、監(jiān)事及其他高級(jí)管理人員。

(2)截至XX年X月X日收市后,在證券中央登記結(jié)算公司登記在冊(cè)的本公司全體A股股東及XX年X月X日收市后,在證券中央登記結(jié)算公司登記在冊(cè)的本公司全體B股股東(B股最后交易日為XX年X月X日)。

三、表決辦法

1、凡參加本次股東大會(huì)投票表決的股東須將本人身份證復(fù)印件、股東帳戶(hù)卡復(fù)印件或法人單位證明(受委托人須憑本人身份證復(fù)印件、委托人股東帳戶(hù)卡復(fù)印件及授權(quán)委托書(shū))于1999年7月18日下午5：00(以郵局郵戳日期為準(zhǔn))和表決票一同寄至本公司。

2、本次股東大會(huì)議題表決票附后，每項(xiàng)議題均附有"贊成、棄權(quán)、反對(duì)"的選項(xiàng)，股東只可選擇其中一項(xiàng)(在選項(xiàng)后打"√")，多選將被視為無(wú)效選票,不選將被視為棄權(quán)選票。

3、地址：xxxx

單位：股份有限公司董事會(huì)秘書(shū)室

郵編：xxxx

四、其它事項(xiàng)

1、會(huì)期半天，郵資及其它相關(guān)費(fèi)用由股東自理。

2、聯(lián)系人：xxx、

3、聯(lián)系電話(huà)：xxxx

4、聯(lián)系傳真：xxxx

特此公告

股份有限公司董事會(huì)

XX年X月X日

股東大會(huì)通知 篇6

通知

公司董事會(huì)定于20××年11 月29日上午9點(diǎn)在徐州市二環(huán)北路10號(hào)召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，討論關(guān)于向徐州市中級(jí)人民法院申請(qǐng)破產(chǎn)的議案。特此通知。現(xiàn)任全體股東均有權(quán)出席本次股東大會(huì)并參加表決，也可委托代理人出席會(huì)議并參加表決，該代理人不必是本公司的股東。

聯(lián)系人：靳先生，聯(lián)系電話(huà)：13952××3618

江蘇漢高信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司董事會(huì)

附件：

關(guān)于公司向徐州市中級(jí)人民法院申請(qǐng)破產(chǎn)的議案

各位股東：

截至20××出年5月31日，公司資產(chǎn)總額 826242.03元，負(fù)債總額4381726.57元，所有者權(quán)益-3555484.54元。資產(chǎn)負(fù)債率高達(dá)530.31%，全部資產(chǎn)已不足以支付全部債務(wù)，已經(jīng)符合《企業(yè)破產(chǎn)法》關(guān)于申請(qǐng)破產(chǎn)的.規(guī)定。為避免損失日益擴(kuò)大，維護(hù)股東、債權(quán)人的利益,現(xiàn)公司準(zhǔn)備向徐州市中級(jí)人民法院申請(qǐng)破產(chǎn)清算。

以上即為公司擬申請(qǐng)破產(chǎn)的基本情況，是否向人民法院申請(qǐng)破產(chǎn)， 請(qǐng)各位股東審議

股東大會(huì)通知 篇7

根據(jù)20xx年x月xx日第五屆董事會(huì)第二十七次會(huì)議決定，擬召開(kāi)20xx年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，現(xiàn)將有關(guān)會(huì)議事項(xiàng)通知如下：

一、會(huì)議召開(kāi)的基本情況

1.屆次：本次股東大會(huì)為20xx年第一次臨時(shí)股東大會(huì)。

2.召集人：公司董事會(huì)。公司第五屆董事會(huì)第二十七次會(huì)議于20xx年x月xx日召開(kāi)，審議通過(guò)了《關(guān)于召開(kāi) 20xx年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》。

3.會(huì)議召開(kāi)的合法、合規(guī)性：本次股東大會(huì)的召開(kāi)符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。

4.會(huì)議召開(kāi)的日期和時(shí)間現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)時(shí)間為：20xx年x月xx日(星期一)下午14:00;網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間為：

(1)通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)投票的時(shí)間為20xx年x月xx日上午 9:30-11:30、下午 13:00-15:00;

(2)通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的時(shí)間為20xx年x月xx日15:00至20xx年x月xx日15:00。

公司將于20xx年x月xx日在《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》及巨潮資訊網(wǎng)刊登《xxxx種業(yè)股份有限公司 20xx年第一次臨時(shí)股東大會(huì)提示性公告》。

5.會(huì)議的召開(kāi)方式：

本次會(huì)議采取現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式，公司將通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過(guò)上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。

股東應(yīng)選擇現(xiàn)場(chǎng)投票或網(wǎng)絡(luò)投票中的一種方式，如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決的，以第一次投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。

6.出席對(duì)象

(1)截至20xx年x月xx日下午收市時(shí)在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的`本公司全體股東均有權(quán)以本通知公布的方式出席本次臨時(shí)股東大會(huì)及參加表決。本人不能親自出席本次現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東可以授權(quán)委托代理人出席會(huì)議并行使表決權(quán)(授權(quán)委托書(shū)請(qǐng)見(jiàn)附件，該被授權(quán)的股東代理人可以不是公司股東)，或在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)參加網(wǎng)絡(luò)投票。

(2)本公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

(3)本公司聘請(qǐng)的律師。

7.現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn)：xx市長(zhǎng)江西路501號(hào)xx大廈四樓四號(hào)會(huì)議室。

二、會(huì)議審議事項(xiàng)

本次股東大會(huì)將審議以下議案：

1.《關(guān)于增補(bǔ)楊林先生為公司五屆董事會(huì)董事的議案》;

2.《關(guān)于增補(bǔ)劉有鵬先生為公司五屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案》。

上述議案已經(jīng)公司第五屆董事會(huì)第二十六次、二十七次會(huì)議審議通過(guò)，具體內(nèi)容詳見(jiàn)20xx年x月xx日、20xx年x月xx日《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》及巨潮資訊網(wǎng)《xx種業(yè)五屆二十六次董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議決議公告》、《xx種業(yè)五屆二十七次董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議決議公告》。獨(dú)立董事候選人的任職資格和獨(dú)立性已經(jīng)深交所備案審核無(wú)異議，現(xiàn)提請(qǐng)股東大會(huì)進(jìn)行表決。

三、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記方法

1.登記方式：

(1)符合條件的自然人股東持股東賬戶(hù)卡、身份證，授權(quán)委托代理人還應(yīng)持授權(quán)委托書(shū)(授權(quán)委托書(shū)見(jiàn)附件)、本人身份證、委托人股東賬戶(hù)卡辦理登記手續(xù)。

(2)符合條件的法人股東之法定代表人持本人身份證、法定代表人證明書(shū)、法人股東賬戶(hù)卡、營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件辦理登記手續(xù)，或由授權(quán)委托代理人持本人身份證、法人代表授權(quán)委托書(shū)、法人代表證明書(shū)、法人股東賬戶(hù)卡、營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件辦理登記手續(xù)。

(3)異地股東可以在登記日截止前通過(guò)信函或傳真等方式進(jìn)行登記。

2.登記時(shí)間：20xx年x月xx日、x月xx日上午8:30-12:00，下午14:30-17:30。

3.登記地點(diǎn)：xx市長(zhǎng)江西路501號(hào)xx大廈6樓辦公室。

四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

在本次臨時(shí)股東大會(huì)上，公司將向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，股東可以通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)或互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)參加網(wǎng)絡(luò)投票。

(一)采用交易系統(tǒng)投票的投票程序

1.投票代碼：360713;

2.投票簡(jiǎn)稱(chēng)：豐種投票;

3.投票時(shí)間：本次臨時(shí)股東大會(huì)通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為：20xx年x月xx日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00;

4.股東投票的具體程序如下：

(1)買(mǎi)賣(mài)方向應(yīng)選擇“買(mǎi)入”;

(2)在“委托價(jià)格”項(xiàng)下填報(bào)本次臨時(shí)股東大會(huì)的議案序號(hào)。1.00元代表議案1，2.00元代表議案2，依此類(lèi)推。每一議案應(yīng)以相應(yīng)的委托價(jià)格分別申報(bào)。如股東對(duì)所有議案(包括議案的子議案)均表示相同意見(jiàn)，則可以只對(duì)“總議案”進(jìn)行投票。

(3)在“委托數(shù)量”項(xiàng)下填報(bào)表決意見(jiàn)，1 股代表同意，2 股代表反對(duì)，3 股代表?xiàng)墮?quán);

(4)對(duì)同一議案的投票只能申報(bào)一次，不能撤單;

(5)不符合上述規(guī)定的投票申報(bào)，視為未參與投票。

(二)采用互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)的投票程序

1.股東獲取身份認(rèn)證的具體流程

股東通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》的規(guī)定，可以采用服務(wù)密碼或者數(shù)字證書(shū)的方式進(jìn)行身份認(rèn)證。

申請(qǐng)服務(wù)密碼的，請(qǐng)登錄網(wǎng)址的密碼服務(wù)專(zhuān)區(qū)注冊(cè)，填寫(xiě)相關(guān)信息并設(shè)置服務(wù)密碼，如申請(qǐng)成功，系統(tǒng)會(huì)返回激活校驗(yàn)碼。股東通過(guò)深交所交易系統(tǒng)比照買(mǎi)入股票的方式，憑借“激活校驗(yàn)碼”激活服務(wù)密碼。如服務(wù)密碼激活指令上午11:30前發(fā)出的，當(dāng)日下午13:00即可使用;如服務(wù)密碼激活指令上午11:30后發(fā)出的，次日方可使用。申請(qǐng)數(shù)字證書(shū)的，可向深圳證券信息公司或者其委托的代理發(fā)證機(jī)構(gòu)申請(qǐng)。

2.股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書(shū)可登錄網(wǎng)址的互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

3.股東通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票的具體時(shí)間為20xx年x月xx日15:00至20xx年x月xx日15:00期間的任意時(shí)間。

五、其他事宜

1.本次臨時(shí)股東大會(huì)的現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議會(huì)期半天，出席本次現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東或其代理人的食宿及交通費(fèi)自理;

2.網(wǎng)絡(luò)投票期間，如投票系統(tǒng)遇突發(fā)重大事件的影響，則本次臨時(shí)股東大會(huì)的進(jìn)程另行通知。

六、備查文件

公司第五屆董事會(huì)第二十六次、二十七次會(huì)議決議。

特此公告。

20xx年x月xx日

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