股東大會通知。

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股東大會通知【篇1】

本公司及其董事、監(jiān)事、高級管理人員保證公告內容真實、準確和完整，公告不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

2、會議召開的合法、合規(guī)性：公司第四屆董事會第二十二次會議于4月27日召開，審議通過了《關于召開公司股東大會的議案》，本次股東大會會議的召開符合有關法律、行政

法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。

5、出席對象：

①截止年6月16日下午收市后在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東。上述本公司全體股東均有權出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議

和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

②本公司董事、監(jiān)事及高級管理人員。

③本公司聘請的律師。

6、會議地點：河南省漯河市雙匯路1號雙匯大廈二樓會議室。

1、所有需要會議審議的事項均已經公司第四屆董事會第二十二次會議審議通過，審議程序合法。

2、需提交股東大會表決的提案：

①《公司年度報告和年度報告摘要》;

②《公司20董事會工作報告》;

③《公司20度監(jiān)事會工作報告》;

④《公司年度利潤分配及資本公積金轉增股本預案》;

⑤《關于續(xù)聘會計師事務所的議案》;

⑥《關于日常關聯(lián)交易的議案》;

⑦《公司2010年度獨立董事述職報告》。

3、披露情況：上述提案的具體內容刊登在2011年4月29日的《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》、《證券日報》。

4、特別強調事項：由于《關于日常關聯(lián)交易的議案》涉及關聯(lián)交易，與該議案有利害關系的關聯(lián)股東應當回避表決。

1、登記方式：凡符合會議要求的股東，須持本人身份證、股東帳戶卡辦理登記手續(xù)，異地股東可以信函、傳真方式登記。

2、登記時間：2011年6月20日—6月21日9：00-16：00

4、受托行使表決權人需登記和表決時提交文件的要求：受托人須持本人身份證、委托人股東帳戶卡、授權委托書辦理登記手續(xù)。

1、會議聯(lián)系方式：

2、會議費用：本次會議會期半天，與會股東食宿、交通費自理。

1、公司第四屆董事會第二十二次會議決議;

2、公司第四屆監(jiān)事會第十五次會議決議。

茲全權委托 (先生/女士)代表本人(本公司)出席河南雙匯投資發(fā)展股

股東大會通知【篇2】

股份有限公司全體股東：

我司系股份有限公司(簡稱公司)股東，持有該公司40%股權。因公司董事會、監(jiān)事會未能及時根據我司提案依法召集公司臨時股東大會，現(xiàn)我司根據《公司法》和公司章程規(guī)定召集臨時股東大會，通知如下：cnsjbj.cn

一、會議時間：20xx年3月31日16時；

二、會議地點：xx市xx區(qū)xx鎮(zhèn)道號二樓會議室(門衛(wèi)登記)

三、會議議題：

1、變更公司清算組成員；

2、確定公司法定公章及持有人；

3、追究現(xiàn)清算組有關人員損害公司利益行為的法律責任；

4、商議公司下一步清算工作計劃。

四、出席會議對象：股份有限公司全體股東。

特此通知。

xx省信聯(lián)企業(yè)發(fā)展有限公司

20xx年xx月xx日

股東大會通知【篇3】

xxxxxxx科技有限公司全體股東：

根據xxxxxxx科技有限公司(下稱“本公司”)章程的.規(guī)定，本公司董事會召集召開本公司股東會，通知如下：茲定于xxx年8月 22 日9：00，在xx市華苑產業(yè)區(qū)梓苑路20號召開本公司股東會，審議《關于xxxxxxx科技有限公司董事、監(jiān)事調整的議案》、《關于對xx市賁雷科技發(fā)展有限公司啟動破產清算的議案》和《關于對xx市潤墾科技發(fā)展有限公司啟動破產清算的議案》三份議案。本次會議為現(xiàn)場會議，采取現(xiàn)場表決方式，特此通知。

xxxxxxx科技有限公司

股東大會通知【篇4】

xx市xxxx股份合作公司股東和股東代表：

經xx市xxxx股份合作公司研究決定，就xx區(qū)沙井街道xx社區(qū)萬安工業(yè)區(qū)、西部工業(yè)區(qū)升級改造城市更新項目單元與華晟地產開發(fā)(xx)有限公司進行合作開發(fā)事宜召開全體股東大會和股東代表大會，具體內容如下：

會議時間：定于xxx年8月13日(星期六)上午8：00，

會議地點：xx社區(qū)泰興花園

參會人員：xx股份合作公司全體股東和股東代表

會議議題：

1、對《xx社區(qū)萬安工業(yè)區(qū)、西部工業(yè)區(qū)升級改造城市更新項目的`議案》進行表決。

2、對《xx社區(qū)萬安工業(yè)區(qū)、西部工業(yè)區(qū)升級改造城市更新項目的交易方案》進行表決。

特此通知

備注：上述項目的《議案》和《交易方案》已經張榜于xx泰興花園宣傳欄，同時各股東和股東代表可以前往xx社區(qū)212辦公室領取或關注“xx市xx社區(qū)”微信公眾平臺瀏覽。

xx市xxxx股份合作公司

xxx年8月3日

股東大會通知【篇5】

公司全體股東：

公司定于xxx年1月6、7日晚上8:00，在xx醫(yī)科大學演講廳，召開全體股東大會，通報xx醫(yī)科大學蟠龍住宅小區(qū)項目建設進展情況及交房款計劃，請務必按時參加。順祝各位股東新年快樂，萬事順意!

股東參會時間安排：

xxx年1月6日晚8：00(校本部、腫瘤醫(yī)院、口腔醫(yī)院股東為主)

xxx年1月7日晚8：00(一附院、護理學院股東為主)

xx市xxx房地產開發(fā)有限責任公司

xxx年12月29日

股東大會通知【篇6】

一、會議時間：20xx年4月26日上午10點，會期預計半天；

二、會議地點：天津市和平區(qū)大理道106號公司會議室；

三、會議召開方式：現(xiàn)場會議；

四、會議召集人：公司董事會；

五、會議議題如下：

1、審議《公司20xx年年度報告》全文及摘要；

2、審議《公司20xx年度董事會工作報告》；

3、審議《公司20xx年度監(jiān)事會工作報告》；

4、審議《公司20xx年度財務決算報告》；

5、審議《公司20xx年度利潤分配預案》；

6、審議《關于續(xù)聘利安達會計師事務所有限責任公司為公司20xx年度審計機構的議案》；

7、審議《關于控股子公司協(xié)和干細胞基因工程有限公司投資建設國家干細胞工程產品產業(yè)化基地二期建設項目的議案》；

8、審議《關于為控股子公司和澤生物科技有限公司提供擔保的議案》。

公司獨立董事將在本次股東大會上作20xx年度述職報告。

六、會議出席對象：

1、截止20xx年4月23日下午3：00收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的本公司全體股東均有資格出席或委托代理人出席本次股東大會；授權代表出席股東大會，應出具授權委托書，并在會前提交公司。

2、本公司董事、監(jiān)事及高級管理人員及公司聘請的股東大會見證律師。

七、登記事項：

1、登記手續(xù)：出席會議的個人股東持本人身份證、股東賬戶卡；法人股東持營業(yè)執(zhí)照復印件（蓋章）、法定代表人授權委托書、出席人身份證、法人股東賬戶卡；委托代理人須持本人身份證、授權委托書、委托人股東賬戶卡辦理登記手續(xù)。

異地股東可用信函或傳真的方式登記，授權委托書見附件。

2、登記時間及登記地點：

登記時間：20xx年4月25日上午9：30—11：30，下午1：30—5：00。

登記地點：天津市和平區(qū)大理道106號。

3、注意事項：按證監(jiān)會相關規(guī)定，現(xiàn)場不發(fā)放禮物；會期預定半天，出席者所有費用一律自理。

特別說明：為保證會議現(xiàn)場有良好的秩序，遲到或未按規(guī)定辦理相關手續(xù)者，一律不得入場。

4、聯(lián)系事宜

聯(lián)系地址：天津市和平區(qū)大理道106號

聯(lián)系人：吳爽、張奮

聯(lián)系電話：022—23318350轉8007

022—23319619/8361（傳真）

特此公告。

中源協(xié)和干細胞生物工程股份公司董事會

20xx年4月6日

股東大會通知【篇7】

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、

擔個別及連帶責任。擔個別及連帶責任。

根據中國長江電力股份有限公司(以下簡稱公司)第二屆董事會第三十八次會議決議，現(xiàn)將召開公司20xx年度股東大會(以下簡稱會議)相關事項通知如下：

4、會議方式：與會股東(股東代表)以現(xiàn)場記名投票表決的方式審議通過有關議案

1、審議《20xx年度董事會工作報告》;

2、審議《20xx年度監(jiān)事會工作報告》;

3、審議《20xx年度財務決算報告》;

4、審議《公司20xx年度利潤分配及資本公積轉增股本的方案》;

5、審議《關于在銀行間市場開展短期固定收益投資的議案》;

6、審議《關于聘請公司20xx年度審計機構的議案》;

7、審議《關于修改公司的議案》;

8、審議《關于修改公司的議案》;

9、聽取公司獨立董事20xx年度履職情況匯總報告。

1、截至20xx年6月17日(星期四)下午上海證券交易所收市后，在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的全體股東;因故不能出席的股東可委托授權代理人出席會議和參加表決，該受托人不必是公司股東(授權委托書式樣附后);

2、公司董事、監(jiān)事、高級管理人員，公司董事會邀請的人員及見證律師。

1、登記方式：符合上述條件的法人股東的法定代表人持加蓋單位公章的法人營業(yè)執(zhí)照復印件、法人股東賬戶卡、本人身份證到公司辦理登記手續(xù);若委托代理人出席的，代理人應持加蓋單位公章的法人營業(yè)執(zhí)照復印件、法定代表人出具的授權委托書、法人股東賬戶卡和本人身份證到公司登記。符合上述條件的自然人股東應持股東賬戶卡、本人身份證到公司登記，若委托代理人出席會議的，代理人應持委托人身份證、委托人股東賬戶卡、授權委托書和本人身份證到公司登記。股東可以通過傳真方式登記，并留下聯(lián)系電話，以便聯(lián)系。

2、登記時間：20xx年6月21日(星期一)上午9：00至11：00，下午14：00至17：00，逾期不予受理。

3、登記地點：北京市西城區(qū)金融大街19號富凱大廈B座21層中國長江電力股份有限公司董事會辦公室。

地 址：北京市西城區(qū)金融大街19號富凱大廈B座中國長江電力股份有限公司

會期預計半天，與會股東交通費和食宿費自理。

附件：

茲全權委托 先生(女士)代表本人(本單位)出席中國長江電力股份有限公司20xx年度股東大會，并按照下列指示行使對會議議案的表決權。 決 議 案

8、《關于修改公司的議案》 表決意向 贊成 反對 棄權 4、 《公司20xx年度利潤分配及資本公積轉增股本的方案》

委托人對受托人的授權指示以在“贊成”、“反對”、“棄權”下面的方框中打“√”為準，對同一項決議案，不得有多項授權指示。如果委托人對有關決議案的表決未作具體指示或者對同一項決議案有多項授權指示的，則受托人可自行酌情決定對上述決議案或有多項授權指示的決議案的投票表決。

委托人身份證號碼： 受托人身份證號碼： 委托人聯(lián)系電話： 受托人聯(lián)系電話： 委托人股東賬號： 委托人持股數(shù)額： 委托日期：20xx年 月 日

股東大會通知【篇8】

本公司及全體董事、監(jiān)事、高級管理人員保證公告內容的.真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

會議召開地點:北京市海淀區(qū)長春橋路11號萬柳xx中心A座16層xx股份會議室

出席對象:

1、本公司董事、監(jiān)事及高級管理人員;

2、xxxx年5月8日下午3:00收市后，在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東;

3、不能出席會議的股東，可委托授權代理人出席會議和參加表決，代理人需持有書面的股東授權委托書，該股東代理人不必是本公司股東。

1、登記方式:出席會議的自然人股東，必須持本人身份證、持股憑證;法人股股東必須持營業(yè)執(zhí)照復印件、法人代表授權書、出席人身份證方能辦理登記手續(xù)。

2、登記地點:北京市海淀區(qū)長春橋路11號萬柳xx中心A座16層董事會辦公室。

3、受托行使表決權人登記和表決時提交文件的要求:必須持本人身份證、授權委托書和持股憑證。

會期半天，出席會議者食宿、交通費自理。

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